在各个公司之间流窜的小额资金是做什么用的了。
“大家应该都明白了吧，现在开始深入工作吧，通过顺风资本的洗钱网络，把顺风资本内部的核心人员全部找出来，他们的职位，他们之间的关系.....”
林默开始下达任务。
领到任务后，大家开始疯狂的打印资料，资料很快就铺满了整个情报部门办公区。
接下来的两天，大家都在整理资料，林默也临场教学，有什么不懂的直接教学。
花了两天时间，众人终于把这些账目里出现的每一个操作员、每一笔经手人、每一个复核签字全部拆开，按人名归档。
林默还给每个人画了关系图，谁审核、谁拆分、谁放行、谁记账，全部贴在白板上。
林默还让魏音调出了顺风财务共享中心的账号权限表，把每一个操作员对应的工号、登录IP、操作时段全部对了一遍。
谁干了什么，一清二楚。
顺风资本的一切操作，在情报部门这里如同果奔。
例如：财务主管老吴负责审核拆分比例，出纳小周负责核对壳公司账户余额，风控专员负责检查是否存在单笔过大、路径过于集中的问题。
每一笔钱从鑫旺贸易拆出来，经过各家壳公司，最后回流到汇盈投资，全程都有对应的人签过字、点过确认、留过工号。
这些操作全都整理了出来。
要消耗的只是时间。
顺风资本的操作其实并不算高明，经侦要是调查他们，能抓走一大批人。
只不过顺风资本在经侦眼里算是小鱼，大鱼抓完了才会来抓他们。
简单来说，就是经侦部门的人手不够，被抓都得排队。
这时候，夏灵把最后一份档案拍在桌上，手指点在照片上一张一张挪过去说道：
“老吴，在顺风干了六年，负责审核所有大额转账的拆分比例，每一笔转账都得经过他先点确认，系统才会流转到下一个环节。
接着是小周，他跟着老吴干了四年，手里管着所有壳公司的账户余额表，每次转账之前他负责核对打款账户余额是否充足，收款账户是否活跃。
风控专员老刘，单独负责审查是否存在合规风险。”
魏音接上话：“他们的工号和操作记录全部对得上。每一个人的操作时间、操作内容都精确到毫秒，全是从顺风服务器上扒下来的不可篡改的日志记录。”
其他人也把打印出来的人员关系编号钉在旁边。
照片下面标注了对应的职务和流水表序号，每一
本章未完，请点击下一页继续阅读！